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政法一线
“断卡”行动 利剑已出

2020年10月中旬以来,延边州公安机关在全州范围内开展“断卡”行动,掀起打击整治高潮。行动开展以来,延吉市公安局积极协调相关部门开展工作,连续抓获多名涉嫌从事电信诈骗黑灰产业链的犯罪嫌疑人。

重拳打击电信诈骗“黑灰产业链”

2020年12月以来,延吉市公安局认真梳理线索,逐步掌握了为电信网络诈骗犯罪团伙、网络赌博犯罪团伙取得赃款进行流转洗白业务赚取佣金的犯罪嫌疑人刘某、姜某,以及为这些人提供自己名下银行卡、电话卡、支付宝等多卡合一工具的犯罪嫌疑人张某、陈某、孙某,收购的银行卡发往外省等电信诈骗窝点重灾区从中获利的吴某等人相关信息。目前,犯罪嫌疑人吴某、张某已被刑事拘留,刘某、姜某已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

近年来,电信网络新型违法犯罪手法不断翻新,呈现出组织化、专业化态势,衍生出大量地下黑色产业链。此类案件涉案嫌疑人中,除了不法分子使用自己的银行卡从事违法犯罪活动,还有一些人通过出售个人银行卡“四件套”从中获利,另外还有一部分人,利用银行卡从事“跑分客”活动,而这些行为都涉嫌违法犯罪。





村妇卖卡获利却因此摊事

去银行花几分钟办张银行卡,卖给收卡人,然后啥也不用管,就能赚上好几百,这样的来钱方式你会心动么?

一些人为贪图小利,在不知情的情况下,出卖或出借自己的银行卡“四件套”,即银行卡、及其对应的手机卡、网银密码器或者U盾、开户人身份证复印件,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其提供银行卡作为支付结算“工具”,这种行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。非法贩卖银行卡是违法行为,但还是有人还是铤而走险。

2020年12月,民警在侦查中获悉,延吉市朝阳川镇某村妇女刘某名下的银行卡存在大量的资金往来流水交易,且涉嫌参与电信诈骗违法行为。民警调查发现,刘某有中风后遗症,整日在家,没有从事违法犯罪活动。原来,2020年10月,该村村民姜某到刘某家中宣传,通过办理银行卡能“挣钱”,于是,在姜某陪同下,刘某来到银行办理了5张银行卡,每张银行卡、对应的手机卡、网银密码器或者U盾、开户人身份证复印件为一套“四件套”,姜某以每套200元的价格收购,给了刘某1000元钱,随后转手给吴某,吴某又转卖外省。

“跑分客”接单即洗钱

12月,延吉公安在工作中发现一个名叫“某支付”的网络平台很可能涉嫌违法犯罪,通过进一步侦查,基本确定,这是一个用于洗钱的“跑分”平台。

这个名为“某支付”的跑分平台,平台界面简单明了,“跑分客”注册时就要绑定一张银行卡,用于接单、转钱。12月20日,民警获悉,犯罪嫌疑人张某办了10张银行卡,雇人专门在各个平台上“跑分”赚取佣金,掌握线索后,民警随即将张某抓获。

“所谓’跑分平台’,就是为电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙进行转账洗钱的一个新型方式。而像张某一样,在跑分平台上注册会员,并提供自己的银行卡就能协助洗钱团伙进行洗钱的人即为’跑分客’”。当电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时,会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单,抢单成功后,再经多个不同账户层层转账,达到洗钱的目的。很多人以为自己只是在兼职接单转钱,其实,就是在帮忙“洗钱”。 





警方郑重提示:有从事两卡“交易”行为的 立即停止并自首 

“贩卖公民信息、出售个人银行卡等行为,交易价格或方式明显异常的,按照相关法律条款规定,涉嫌帮助信息网络诈骗活动罪。”银行卡“四件套”是电信网络诈骗得以实现的重要载体,一般用于诈骗、洗钱、逃税等违法行为,为了蝇头小利将自己的身份证、银行卡、手机卡出租、出借、出售给他人,既涉嫌违法犯罪,也可能成为犯罪帮凶。

目前,公安机关依法从严打击非法买卖“两卡”违法犯罪活动,全力斩断非法买卖“两卡”的黑灰产业链。发现银行卡出现违法行为或信用问题,都要追溯到账户的所有人。在此,警方也提醒,凡是已经实施非法出租、出售、购买“两卡”违法犯罪活动的人员,必须立即停止违法犯罪活动,主动投案自首。同时,平时要加强个人信息保护意识,妥善保护好自己的身份证件、银行卡、手机卡,一旦丢失要立即挂失;对于废弃不用的银行卡、手机卡,应及时办理注销业务,不随意丢弃、买卖;当发现买卖身份证件、银行卡、手机卡等违法行为,应及时向公安机关举报。

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