2021年1月，即将进入小寒节气，一年中最寒冷的日子就要来了。
   

“大爷，网络赌博危害大，千万要注意防范”“大姐，给你一张宣传单，回家一定要好好看看”……在松原市某广场，一场跨境网络赌博法治宣传活动正在热闹地开展着。虽然天气寒冷，依然挡不住民警们为群众服务的真心。
   

就在民警们宣讲法律知识、发放宣传单并解答群众的法律问题时，一名男子站在外围观望着。
   

一名民警看到了这名男子，来到他的身边，递上了一份宣传单。该男子愣了一下，接过宣传单，仔细地看了起来。
   

“大哥，你有啥要了解的吗？”民警细心地问道。
   

“啊，没……没有……”面对民警的询问，这名男子支支吾吾、欲言又止，拿着宣传单转身离开了。
   

民警有点疑惑，此时又有群众来咨询，他顾不得多想，便又投入到工作中。
   

十几分钟后，民警在宣传的间隙，发现这名男子又转回来了。
   

他到底有什么难言之隐？

一家可疑的公司
   

“大哥，你遇到什么难事了吗？你放心说，我们会帮助你的。”民警耐心地询问道。
   

这名男子低垂着头，犹豫不决，然后仿佛下定了决心一般，抬起头，向民警讲述了自己的苦恼。
   

原来，这名男子名叫唐某某，长岭县人。当天他到市里办事，巧遇民警开展防范跨境网络赌博宣传活动。他看了宣传单，了解到一些虚假公司专门为跨境赌博网站“跑分”洗钱后，忽然想起曾有人给了他一笔钱，用他的身份信息开了一家公司。
   

这家公司不会有什么猫腻吧？会不会从事洗钱活动？如果出了问题，自己是不是要承担责任……想到这，唐某某顿觉心惊肉跳，于是去而复返。
   

唐某某告诉民警，他偶然间认识了一个名叫宋某甲的人。在聊天中，唐某某抱怨自己经济条件不太好，想找点赚钱的门道。宋某甲一听，和他攀谈了起来。
   

宋某甲告诉唐某某，他的朋友想开一家公司，但征信有点问题，申请工商注册可能有些麻烦，便想借用别人的身份证和支付宝账户注册公司。“公司从事的都是正经生意，给你的报酬肯定少不了，你要不要考虑一下？”说完这句话，宋某甲用手比了一个数。
   

这个数字很诱人，唐某某考虑了一会儿，答应了下来。注册完公司，并将自己的支付宝账户卖给宋某甲后，两人就没有再联系过。
   

听了唐某某的讲述，民警觉得十分可疑，于是向松原市公安局领导进行了汇报。经过研判，市局决定将线索下发给长岭县公安局，开展进一步调查。

“公司”老总落法网
   

接到案件线索后，长岭县公安局领导高度重视，立即进行了落查。
   

经民警侦查发现，以唐某某的名义开设的这家公司，名为长岭县某传媒公司，其支付宝账户自开户起，每日都有多笔进账，金额不一，少则几十元，多至几百元、几千元。
   

而宋某甲又是何人？
   

民警经过摸排，发现宋某甲时常出入长岭县某传媒公司，就是该公司的实际负责人之一，这与他和唐某某所说的“朋友要开一家公司”并不相符。看来，宋某甲向唐某某说了谎，由此可见，这家公司一定有猫腻儿。
   

为了确认该公司的问题，警方开展了进一步的详细调查，确认该公司的账户确实存在异常。“一家普通的公司，每天都有这么多笔数额不等的业务进账。而且，该账户每隔一段时间就会将大笔钱款转账至多个不同的账户。如此频繁、数额不一的进账、转账，十分符合为网络赌博网站洗钱的特征。”长岭县公安局经侦大队大队长单友告诉记者。
   

对此，长岭县公安局领导抽调精干警力成立了专案组，由副局长薛继春担任组长，各相关警种负责人担任成员，分工明确，联合破案。
   

民警经过蹲守调查，发现该公司的实际负责人为宋某甲和宋某乙，他们以传媒公司的名义进行招聘，组织工作人员为网络赌博提供资金结算服务，并赚取高额服务费。
   

宋某甲和宋某乙建立了一个微信群，群成员都是参与网络赌博的人员。宋某甲和宋某乙会将支付宝收款码发至群内，要求赌博人员将赌资转入此账户。每隔一段时间，他们就会更换账户，并将收款码发至群内。
   

固定证据后，抓捕民警来到该公司，却发现宋某甲和宋某乙已经不知所踪。民警立即进行追踪，发现二人已经前往河南省，遂迅速前往追查。
   

民警在当地警方的协助下，经过几天的工作，确认了宋某甲和宋某乙的具体位置。经过蹲守，在确认二人均未外出后，民警敲响了房门。
   

开门的是宋某乙，他十分小心，只将门打开了一条缝隙。见门外站着的是几个神色严峻的男子，宋某乙瞬间警觉了起来：“你们是谁？”不等回答，他就要关门。民警眼疾手快，扳开了房门，抓住了宋某乙的胳膊，其他民警随即冲了进去。
   

而此时，室内的宋某甲见情况不对，向窗口跑去，准备跳窗逃走。民警一拥而上，将其扑倒在地……

顺藤摸瓜断链条
   

据宋某甲和宋某乙交代，他们以唐某某的身份成立了虚假的传媒公司，通过组织人员提供支付宝收款码等方式，帮助网络赌博网站收取赌资，并赚取高额服务费。
   

民警对宋某甲、宋某乙进行了详细调查，发现二人与金某某、陶某某联系密切。经调查，金某某、陶某某为宋某甲、宋某乙的上线。
   

经过一系列的摸排、部署，民警在安徽省将金某某、陶某某抓获。据金某某、陶某某交代，其上线为小航（网名）和小宇（网名），他们和境外赌场的视频服务器接口协同合作，搭建赌博网站的资金支付和结算通道，承担着向参赌人员收取赌资和支付参赌人员赢取的赌资的任务。
   

专案组民警以“严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策”为原则，以“摸线索、打组织、抓主犯、断链条”为重点，循线追踪、深挖彻查，前往福建、广东、江西、山东、湖南等省开展深入摸排，获取了大量证据，逐渐摸清了这条犯罪链条。
   

抓捕时机已经成熟，警方迅速行动。
   

10月17日，长岭县公安局成立了15个抓捕组，奔赴福建、广东、江西、山东、湖南等地开展工作，先后抓捕犯罪嫌疑人45人。
   

据到案的犯罪嫌疑人供述，他们买卡、租卡、借卡以及“跑分”洗钱的行为都是为跨境网络赌博服务。据不完全统计，此犯罪团伙收取和转移、支付赌资超3亿元人民币。
   

目前，犯罪嫌疑人已被采取强制措施，此案正在进一步工作中。