在打击整治跨境网络赌博专项行动中，四平市公安局辽河农垦管理区公安分局认真贯彻落实省厅、市局的部署要求，对跨境网络赌博犯罪发起凌厉攻势。从2020年5月开始，专案组经过一年半的细致工作，成功侦破了省督2020-62号“彩11”跨境网络赌博案，捣毁了一个专职从事出租、出售银行卡洗钱的犯罪团伙，涉案流水超10亿元。


玩“彩票”输了12万元


    小智（化名）是四平市辽河农垦管理区的农民。这几年，靠着勤奋，他赚了不少钱，小日子过得红红火火。


    平时，小智喜欢在网上买彩票，但中奖不多。前不久，小智的手机接收到了一条短信，推荐一个叫“彩11”的博彩网站。抱着试试看的想法，小智通过手机登录了“彩11”博彩网站。


    一开始，小智投入不多，却中得少量奖金。尝到甜头后，他让爱人和亲戚也参与进来，中了几次千元大奖。后来，好运却不再降临。这时，小智发现自己和家人已经亏了很多钱。为了翻本，他不断加大投入，可终究没能翻盘，最终共计输掉12万余元。


    2020年5月6日，小智意识到自己可能被骗了，便来到四平市公安局辽河农垦管理区公安分局报警。“这个’彩11’和正规彩票网站非常像，投注模式也差不多，但中奖方式更吸引人。”小智对民警说。


神秘“彩11”露出真面目


    2020年5月8日，辽河分局治安大队对该案立案侦查，并成立了由分局副局长张立敏任组长的专案组，全力开展攻坚。


    “小智说他们几个人在网上被骗了12万余元，最初我们怀疑是一起特大电信网络诈骗案。不过，我们详细询问后发现，小智是在一家没有彩票销售资质的非法网站上输的钱。于是，我们认定该案不是诈骗案，而是一起网络赌博案。”辽河分局治安大队大队长于明远说。


    侦查中，专案组民警发现，“彩11”的背后是一个设有代理团队、推广团队和服务团队的跨境赌博团伙，网站的服务器架设在柬埔寨，客服人员却在菲律宾。该犯罪团伙开发、经营名为“彩11”的赌博网站，吸引玩家在手机和电脑上通过手机号以及第三方社交软件进行登录，然后充值，选择众乐快三、众乐三分快三、众乐五分快三等彩种进行投注。团伙中设有“服务团队”，帮助赌友“出谋划策”。


    为逃避侦查，该犯罪团伙经常换用第三方聊天软件（兔客、嗨聊）进行联系。为组织手机用户参赌，该犯罪团伙在网上发展了很多代理人招赌，代理人负责推广赌博业务，来赚取代理费用。


    办案民警对小智等受害人的手机、微信等信息进行了分析研判。在追踪资金流向时发现，小智每次充值时，钱款进入的银行卡账号都不同，但都在国内，并且这些银行卡的日常资金流水非常巨大。


“骨干”成员浮出水面


    当时，专案组民警从国内银行卡资金流转方式入手，发现该犯罪团伙吸收赌资金额超过10亿元，控制个人银行卡数百张、对公账户10余套。该团伙使用的赌资支付、流转平台具有多样化的特点，包括微信、支付宝、银联云闪付等第三方、第四方平台。经过近1个月的缜密侦查、细致工作，警方成功锁定了该犯罪团伙成员的藏身地点。


    2020年6月8日，专案组民警赶赴成都市、重庆市，将部分犯罪团伙成员抓获。审讯中，民警发现，这些犯罪团伙成员分工明确、各负其责，而他们都由一个叫“会计”的人统一管理、调度。


    据该犯罪团伙成员交代，“会计”此时正在天津市，但不清楚具体情况。于是，专案组民警根据线索奔赴天津市，通过信息研判，查到了“会计”的住址。然而，民警赶到时，却扑了个空。正在此时，专案组民警获得了另一条讯息：“会计”因为别的案件已被天津警方抓获，正处于取保候审阶段。


    专案组民警立即同天津警方沟通，告知“会计”涉及另一起案件，请暂缓取保候审。通过天津警方的配合，“会计”被抓捕归案。


    “会计”名叫黄某某，女，45岁，成都人。在其住处，专案组民警搜到了一台笔记本电脑。在电脑里，民警发现了大量的犯罪证据，其中包括犯罪团伙有多少人、都负责什么业务、开多少工资、租用了多少张银行卡，以及具体的赌资流转情况，都记录得一清二楚。

证据确凿一网打尽


    “’彩11’犯罪团伙的组织者是台湾人’李总’（名字不详），其名下有一家赌博公司（具体位置不详）。”黄某某交代，几年前，“李总”盯上了网络彩票这一行当，招募了很多人，合伙开发非法彩票网站。为逃避打击，他们把服务器设在境外，还分别给自己起了化名，以掩人耳目。


    黄某某说，大陆操盘主要由成都市卡务组代理人周某某负责，她也是台湾人，服务于“李总”名下的赌博公司。此人拥有一个服务团队，有负责统计银行卡的、有负责收集银行卡的、有负责财务的，还有帮助赌友“赢钱”的“计划师”。


    于明远说：“这种公司化、科技化运作给警方破案带来了不小的障碍。”根据黄某某的交代和她电脑里的犯罪证据，专案组认为条件已经成熟，可以展开收网工作。


    2020年6月，抓捕组在分局副局长张立敏的带领下，分别于13日、15日、19日、29日在成都、亳州、青岛、无锡、天津等地抓获犯罪嫌疑人8名，列为网上逃犯2人，扣押银行卡20余张、手机10余部。


    通过对犯罪嫌疑人进行审讯获得的线索，专案组继续开展抓捕行动。截至2021年末，辽河警方共抓获犯罪嫌疑人80余人，扣押违法所得80余万元，判决27人、取保候审22人、行政处罚1人、采取刑事强制措施13人。


    至此，历时一年半，在辽河分局全体民警的奋勇拼搏下，省督2020-62号“彩11”跨境网络赌博案成功告破。


    “如果不是行家，不去详细侦查，根本看不出门道。”于明远表示，“彩11”非法彩票网站表面上与正规彩票网站差不多，玩家先注册，接着选出喜欢的彩种，根据规则在网上投注，然后向网站提供的账户打款，最后网站开奖兑现。


    “网站呈现的开奖、兑奖程序，都是做给彩民看的，归根结底是为了敛财。群众要擦亮双眼，谨防上当受骗。”于明远说。