近日,吉林市公安局昌邑分局民警与某银行工作人员紧密配合,拦截了48万元的涉电信网络诈骗案款。
日前,昌邑分局反诈部门接到银行工作人员的报警,称辖区居民崔女士在已经取款28万元的情况下,又预约了20万元的取款。银行工作人员按要求询问其钱款来源及用途时,崔女士的表述前后矛盾,怀疑其可能遭遇电信网络诈骗。得知此情况后,昌邑分局民警立即赶到现场。经调查询问,民警得知,崔女士在网上认识了一名网友,并很快确立了男女朋友关系。相处过程中,对方以投资为由向崔女士借款,并承诺会给予崔女士高额回报。在崔女士说明自己只有8万元积蓄后,对方称,自己向朋友借了40万元,准备转入崔女士的账户,要求崔女士将这48万元一起取出,自己会安排朋友来取。此后两天内,崔女士的银行账户中陆续进款40万元。崔女士也按照对方的要求,准备将钱款全部取出转交给对方。
民警调查发现,崔女士的“网恋对象”向其提供的都是虚假的身份信息,而转给崔女士的40万元均为涉诈钱款。崔女士在不知不觉中已经参与到了“跑分洗钱”的违法犯罪活动中,成了诈骗分子的“帮凶”。目前,崔女士银行卡中的28万元钱款已被警方依法冻结,被取出的20万元也已被截获,此案正在进一步深挖中。